Empleado de una entidad crediticia bajo investigación por maniobras fraudulentas millonarias.

Una investigación judicial sacude por estas horas al sector financiero tucumano. Un empleado de una reconocida entidad crediticia fue denunciado por haber llevado adelante una serie de movimientos irregulares que, según los primeros cálculos, superarían los 600 millones de pesos. Las maniobras se habrían realizado durante varios meses, aprovechando su acceso a sistemas internos y utilizando datos de clientes reales para concretar transferencias y créditos falsos.

El caso salió a la luz luego de que el área de auditoría de la propia institución detectara inconsistencias en las operaciones de algunas cuentas. A partir de allí, se activó un protocolo interno y se dio aviso a la Justicia. Según trascendió, el acusado habría simulado solicitudes de préstamos personales y transferencias hacia terceros, desviando los fondos hacia cuentas vinculadas a su entorno.

Fuentes cercanas a la causa indicaron que el sospechoso fue separado preventivamente de su cargo mientras se avanza con las pericias contables. Además, la entidad presentó una denuncia formal ante la fiscalía especializada en delitos económicos.

Desde la institución aclararon que los clientes afectados serán compensados y que la investigación busca determinar si hubo otras personas involucradas. “Estamos colaborando plenamente con la Justicia y reforzamos nuestros mecanismos de control interno para evitar que algo así vuelva a suceder”, señalaron a través de un comunicado oficial.

Por ahora, el expediente sigue bajo secreto de sumario, aunque los investigadores no descartan que el monto total del fraude pueda ser aún mayor al estimado inicialmente.

Fuente:

Contexto Tucumán, artículo titulado “Empleado de entidad crediticia hizo operaciones fraudulentas por más de 600 millones de pesos”. Contextotucuman.com

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